Chișinău, 29 iulie 2025 — În scopul consolidării eforturilor comune de prevenire și combatere a fraudelor financiare, Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS), în calitate de Unitate Antifraudă pe plan național, și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (Unitatea de Informații Financiare) - SPCSB, membru al Sistemului Național Antifraudă, au semnat astăzi un Memorandum de colaborare interinstituțională.
De menționat că, ambele echipele, ale ICFS și SPCSB, fiind angajate activ în procesul de implementare a Agendei Europene a Republicii Moldova, pe parcursul ultimelor luni, pe platforma Ministerului Finanțelor, au purtat un dialog constructiv și un schimb eficient de opinii în vederea dezvoltării unui cadru funcțional de comunicare, interacțiune și cooperare, menit să contribuie la consolidarea mecanismelor de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor de dezvoltare.
Memorandumul prevede crearea unui cadru operațional durabil, iar conjugarea eforturilor instituționale ale ICFS și SPCSB, în calitate de Unitate de Informații Financiare, schimbul de informații și de experiență va contribui la sporirea încrederii partenerilor externi în capacitatea instituțională a Republicii Moldova de a gestiona eficient și responsabil fondurile publice și externe.
Inspectoratul Control Financiar de Stat remarcă expertiza avansată și capacitățile profesionale recunoscute ale echipei SPCSB în domeniul analizei datelor financiare, ceea ce reprezintă un reper important pentru activitatea ICFS. Prin procese analitice complexe pot fi identifice scheme complicate și tipologii de fraudare a banilor publici, indiferent de sursa de proveniență – națională, asistență externă sau nemijlocit din Fondurile Uniunii Europene. Respectiv, buna conlucrare și schimbul de experiență va contribui la eficientizarea proceselor de aplicare a cadrului legal pe domeniul protejării intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și ale finanțatorilor externi.
Cu ocazia semnării Memorandumului, la sediul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, conducerea și echipele instituționale au purtat discuții asupra mai multor aspecte specifice activității comune.
Semnarea Memorandumului constituie o etapă importantă în consolidarea cadrului național antifraudă și alinierea Republicii Moldova la standardele europene.
